SMUGGLING OF BANKING ASSETS AS A THREAT TO THE NATIONAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION

The paper discusses smuggling bank assets abroad as one of the most urgent threats to the Russian national security. The authors consider the system of measures aimed at combating and prevention smuggling bank assets from the jurisdiction of the state. The dynamics of changes in quantitative indicators of capital outflow in recent years and its predicted amount in 2018 is presented. The authors explain the reasons and conditions that contribute to these negative processes in the Russian economy. The most common mechanisms of smuggling bank assets are given a special attention and illustrated with specific examples. The role of the Bank of Russia in preventing and suppressing smuggling banking assets abroad is described. The methods of legislative control over the activities of banks, including those related to the circulation of their available assets are presented. The authors consider the problem of the foreign offshore jurisdiction, the use of which is highly regulated by the Russian legislation. A number of measures currently used to stimulate the recovery of assets, which were previously displaced beyond the jurisdiction of our state, are given. These methods include release of the criminal, administrative and tax liability. The authors concludes that, despite the fact that normative legal acts regulate the financial system, there are no effective mechanisms to restraint smuggling of bank assets abroad.

национальная безопасность, незаконный вывод активов, фирмы-однодневки, сомнительные транзитные операции, оффшорные зоны, national security, smuggling of bank assets, illegal business, doubtful transit operations, offshore jurisdiction

1. Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации. - URL: http://kremlin.ru/events/president/ news/ 50864 (дата обращения: 25.02.2016).

2. Чистый отток капитала в 2015 году из России составил $56,9 млрд. - URL: http://tass.ru/ekonomika/2595203 (дата обращения: 25.02.2016).

3. Прогноз социально-экономиче-ского развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. - URL: http://economy.gov.ru/ wps/wcm/connect/fb93efc7-d9ad-4f63-8d51- f0958ae58d3e/1-Прогноз+на +2016-2018+ годы.pdf?MOD= AJPERES&CACHEID= fb93efc7-d9ad-4f63-8d51-f0958ae58d3e (дата обращения: 25.02.2016).

4. Ущерб по делу бывшего президента банка Москвы побил все рекорды. - URL: http://www.kommersant.ru/doc/ 2923997 (дата обращения: 02.03.2016).

5. Матвиенко предложила усилить ответственность ЦБ РФ за ненадлежащие проверки банков. - URL: http:// tass.ru/ ekonomika/2704399 (дата обращения: 02.03.2016).

6. Информация пресс-службы Банка России. - URL: http://www.cbr.ru/press/ PR.aspx?file=16112015_082756ik2015-11-6T08_25_30.htm (дата обращения: 01.03.2016).

7. «Основные направления развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов». - URL: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/ development/opr_1618.pdf (дата обращения 01.03.2016).

8. Баркатунов В.Ф., Шевелева С.В. Региональные возможности по преодолению последствий экономической блокады России // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. - 2016. - № 1 (18). - С. 70-78.

9. Богдан В.В., Шевелева С.В. Пределы юридической ответственности близких родственников преступников-террористов // Права человека: история, теория, практика: сб науч. статей. - Курск, 2014. - С. 23-28.

10. Лагутин И.Б., Урда М.Н. Ответственность в системе денежного права российской федерации // Финансовое право. - 2015. - № 5. - С. 7-9.

11. Урда М.Н. Уголовно-правовая характеристика незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173 1 УК РФ) // Известия Юго-Западного государственного университета. - 2014. - № 4 (55). - С. 51-54.

12. Гуторова А.Н. Оппонирование политических партий в процессе парламентской работы // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. - 2014. - № 3. - С. 25-27.